Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601610504
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650001159
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40497-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553; http://elektrosignal.ru/informatsiya-dlya-aktsionerov/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента:
Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания: 30 июня 2023 г.
Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Электросигнальная д. 1
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 394026 г. Воронеж, ул. Электросигнальная д. 1.
2.4. Кворум общего собрания: имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
10) Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции.
11) Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции.
12) О прекращении полномочий генерального директора Общества.
13) Об избрании генерального директора Общества.
14) Об обращении АО «Электросигнал» в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Не утверждать годовой отчет АО «Электросигнал» за 2022 год («за» – 18 781 148 (99.7796 %), «против» – 5 360 (0.0285 %), «воздержался» – 1 040 (0.0055 %).
2. Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность («за» – 18 781 468 (99.7813 %), «против» – 5 360 (0.0285 %), «воздержался» – 1 680 (0.0089 %).
3. Прибыль Общества по результатам 2022 года не распределять («за» – 18 780 308 (99.7752 %), «против» – 8 040 (0.0427 %), «воздержался» – 160 (0.0009 %).
4. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать («за» – 18 781 068 (99.7792 %), «против» – 6 560 (0.0349 %), «воздержался» – 880 (0.0047 %).
5. Утвердить Устав АО «Электросигнал» в новой редакции (редакция № 3) («за"» – 18 784 788 (99.7990 %), «против» – 240 (0.0013 %), «воздержался» – 3 480 (0.0185 %).
6. Избрать Совет директоров АО «Электросигнал»:
Информация в настоящем пункте не приводится в соответствии с перечнем информации, которую эмитенты вправе не раскрывать или не предоставлять согласно Постановлению Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
7. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества: 3 (три) человека («за» – 18 786 788 (99.8096 %), «против» – 0 (0.0000 %), «воздержался» – 2 680 (0.0142 %%).
8. Избрать ревизионную комиссию АО «Электросигнал»:
Информация в настоящем пункте не приводится в соответствии с перечнем информации, которую эмитенты вправе не раскрывать или не предоставлять согласно Постановлению Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
9. Информация в настоящем пункте не приводится в соответствии с перечнем информации, которую эмитенты вправе не раскрывать или не предоставлять согласно Постановлению Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
10.
1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции.
2. Положение о Совете директоров акционерного общества «Электросигнал», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Электросигнал» от 29.10.2020 № 34, признать утратившим силу.
(«за» – 18 784 428 (99.7971 %), «против» – 360 (0.0019 %), «воздержался» – 3 720 (0.0198 %).
11.
1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Электро-сигнал» в новой редакции.
2. Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Электросигнал», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «Электросигнал» от 01.10.2020 № 33, признать утратившим силу
(«за» – 18 784 108 (99.7954 %), «против» – 360 (0.0019 %), «воздержался» – 4 040 (0.0215 %%).
12. Прекратить полномочия генерального директора АО «Электросигнал» Потапова Геннадия Николаевича с даты принятия настоящего решения («за» – 18 783 508 (99.7922 %), «против» – 1 640 (0.0087 %), «воздержался» – 3 360 (0.0179 %).
13. Избрать генеральным директором АО «Электросигнал» Гуренко Игоря Дмитриевича сроком на 5 (пять) лет («за» – 18 785 148 (99.8009 %), «против» – 1 640 (0.0087 %), «воздержался» – 1 720 (0.0091 %).
14. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Акционерного общества «Электросигнал» от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Ответственным лицом по обращению в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора АО «Электросигнал» – Гуренко И.Д.
Установить срок для обращения в Банк России до 30.09.2023 г. («за» – 18 782 988 (99.7894 %), «против» – 3 800 (0.0202 %), «воздержался» – 3 760 (0.0200 %).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
30.06.2023 г. № 42
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участии в общем собрании акционеров эмитента:
Идентификатор выпуска 1-01-40497-А от 13.10.2003, акции обыкновенные бездокументарные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Решение ГОСА от 30.06.2023 (Протокол от 30.06.2023 № 42))
Гуренко Игорь Дмитриевич
3.2. Дата 03.07.2023г.